A 5 segundos truque para Mário Pagnozzi Júnior

Por entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a este escritório por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco no Carf.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

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Do acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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